Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1294
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКоваленко, Вікторія Володимирівна-
dc.date.accessioned2020-03-04T09:43:02Z-
dc.date.available2020-03-04T09:43:02Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationКоваленко В. В. Дослідження процесу організації фінансового моніторингу в банках / В. В. Коваленко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2017. - Т. 1. - № 13. - С. 8-16uk_UA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1294-
dc.description.abstractСтаття спрямована на дослідження методів та інструментів організації фінансового моніторингу в банках. Обґрунтовано, що однією з найактуальніших світових фінансових проблем останнім часом є зростання кількості випадків участі банків у процесі відмивання брудних грошей. Це завдає величезних збитків банкам, підриває довіру порядних вкладників, крім того, обіг таких коштів шкодить економіці держави. Метою статті є розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності системи фінансового моніторингу в банках. Доведено, що сучасна модель вітчизняної системи фінансового моніторингу містить наступні елементи: мету на макроекономічному та мікроекономічному рівнях; принципи; функції; об’єкти; суб’єкти; види фінансового моніторингу; методи здійснення та нормативно- правое регулювання. Обґрунтовано, що основні проблеми, які пов’язані з проведенням фінансового моніторингу у банках, полягають у наступному: відсутність встановлених на законодавчому рівні якісних вимог до інформації про клієнта; особи, які займаються легалізацією незаконних доходів, мають високу кваліфікацію, що значно полегшує їм проведення через банк сумнівних операцій; процес урегулювання питань відмови банку у проведенні сумнівної операціїuk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.subjectфінансовий моніторингuk_UA
dc.subjectсумнівні операціїuk_UA
dc.subjectбанкuk_UA
dc.subjectвідмивання грошейuk_UA
dc.subjectфінансування тероризмуuk_UA
dc.titleДослідження процесу організації фінансового моніторингу в банкахuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Т. 1, № 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2003-5470-1-PB.pdf832.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.