Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1294
Назва: Дослідження процесу організації фінансового моніторингу в банках
Автори: Коваленко, Вікторія Володимирівна
Ключові слова: фінансовий моніторинг
сумнівні операції
банк
відмивання грошей
фінансування тероризму
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Коваленко В. В. Дослідження процесу організації фінансового моніторингу в банках / В. В. Коваленко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2017. - Т. 1. - № 13. - С. 8-16
Короткий огляд (реферат): Стаття спрямована на дослідження методів та інструментів організації фінансового моніторингу в банках. Обґрунтовано, що однією з найактуальніших світових фінансових проблем останнім часом є зростання кількості випадків участі банків у процесі відмивання брудних грошей. Це завдає величезних збитків банкам, підриває довіру порядних вкладників, крім того, обіг таких коштів шкодить економіці держави. Метою статті є розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності системи фінансового моніторингу в банках. Доведено, що сучасна модель вітчизняної системи фінансового моніторингу містить наступні елементи: мету на макроекономічному та мікроекономічному рівнях; принципи; функції; об’єкти; суб’єкти; види фінансового моніторингу; методи здійснення та нормативно- правое регулювання. Обґрунтовано, що основні проблеми, які пов’язані з проведенням фінансового моніторингу у банках, полягають у наступному: відсутність встановлених на законодавчому рівні якісних вимог до інформації про клієнта; особи, які займаються легалізацією незаконних доходів, мають високу кваліфікацію, що значно полегшує їм проведення через банк сумнівних операцій; процес урегулювання питань відмови банку у проведенні сумнівної операції
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1294
Розташовується у зібраннях:Т. 1, № 13

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2003-5470-1-PB.pdf832.57 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.