Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/1294
Назва: | Дослідження процесу організації фінансового моніторингу в банках |
Автори: | Коваленко, Вікторія Володимирівна |
Ключові слова: | фінансовий моніторинг сумнівні операції банк відмивання грошей фінансування тероризму |
Дата публікації: | 2017 |
Бібліографічний опис: | Коваленко В. В. Дослідження процесу організації фінансового моніторингу в банках / В. В. Коваленко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2017. - Т. 1. - № 13. - С. 8-16 |
Короткий огляд (реферат): | Стаття спрямована на дослідження методів та інструментів організації фінансового моніторингу в банках. Обґрунтовано, що однією з найактуальніших світових фінансових проблем останнім часом є зростання кількості випадків участі банків у процесі відмивання брудних грошей. Це завдає величезних збитків банкам, підриває довіру порядних вкладників, крім того, обіг таких коштів шкодить економіці держави. Метою статті є розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності системи фінансового моніторингу в банках. Доведено, що сучасна модель вітчизняної системи фінансового моніторингу містить наступні елементи: мету на макроекономічному та мікроекономічному рівнях; принципи; функції; об’єкти; суб’єкти; види фінансового моніторингу; методи здійснення та нормативно- правое регулювання. Обґрунтовано, що основні проблеми, які пов’язані з проведенням фінансового моніторингу у банках, полягають у наступному: відсутність встановлених на законодавчому рівні якісних вимог до інформації про клієнта; особи, які займаються легалізацією незаконних доходів, мають високу кваліфікацію, що значно полегшує їм проведення через банк сумнівних операцій; процес урегулювання питань відмови банку у проведенні сумнівної операції |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/1294 |
Розташовується у зібраннях: | Т. 1, № 13 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2003-5470-1-PB.pdf | 832.57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.