Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1294
Title: | Дослідження процесу організації фінансового моніторингу в банках |
Authors: | Коваленко, Вікторія Володимирівна |
Keywords: | фінансовий моніторинг сумнівні операції банк відмивання грошей фінансування тероризму |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Коваленко В. В. Дослідження процесу організації фінансового моніторингу в банках / В. В. Коваленко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2017. - Т. 1. - № 13. - С. 8-16 |
Abstract: | Стаття спрямована на дослідження методів та інструментів організації фінансового моніторингу в банках. Обґрунтовано, що однією з найактуальніших світових фінансових проблем останнім часом є зростання кількості випадків участі банків у процесі відмивання брудних грошей. Це завдає величезних збитків банкам, підриває довіру порядних вкладників, крім того, обіг таких коштів шкодить економіці держави. Метою статті є розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності системи фінансового моніторингу в банках. Доведено, що сучасна модель вітчизняної системи фінансового моніторингу містить наступні елементи: мету на макроекономічному та мікроекономічному рівнях; принципи; функції; об’єкти; суб’єкти; види фінансового моніторингу; методи здійснення та нормативно- правое регулювання. Обґрунтовано, що основні проблеми, які пов’язані з проведенням фінансового моніторингу у банках, полягають у наступному: відсутність встановлених на законодавчому рівні якісних вимог до інформації про клієнта; особи, які займаються легалізацією незаконних доходів, мають високу кваліфікацію, що значно полегшує їм проведення через банк сумнівних операцій; процес урегулювання питань відмови банку у проведенні сумнівної операції |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1294 |
Appears in Collections: | Т. 1, № 13 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2003-5470-1-PB.pdf | 832.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.